链上分析师Wazz曝光，有团伙专门批量发行代币套现，两个月内在Robinhood Chain上线53种代币，至少套现1843万美元，真实金额可能更多。调查起源DEED项目，分析师发现很多项目资金互通，上一个项目赚到的钱转到中转钱包，用来做下一个新项目。下面小编简单梳理了Wazz关于Robinhood Chain代币套现团伙的最新调查报告。

这份调查结论并未指控Pons、Robinhood以及该网络运营方参与本次涉嫌的套现骗局。

匿名链上分析师Wazz发布调查报告，指控一个有组织的大规模代币套现团伙，在两个月内，于Robinhood Chain上发起53次代币上线操作。团伙通过在各个项目之间划转资金，将相关钱包与交易串连起来。

虚假发币、批量钱包团伙

Wazz估算该团伙至少套现1843万美元，同时承认实际金额可能更高，本次统计仅包含能够直接在链上建立关联的交易行为。

调查始于DEED代币上线事件。不过Wazz表示DEED并不属于套现金额排名前十的项目。分析师发现，大量上线项目共享资金来源与钱包关联关系。一个代币项目的收益资金通常转入中转钱包，再用来资助下一个新项目上线。值得注意的是，部分案例中，资金转账完成仅仅数秒后，同一资金私钥就用于下一个项目部署。

调查显示，53个上线项目中有45个符合该资金流转模式。Wazz还发现其他关联线索：4个项目使用相同私钥签署批量资金交易；另有4个项目共用同一个归集钱包，接收多个项目的获利资金。几乎每一个上线项目，都被抢币机器人攫取超过70%代币供给。这类发币操作通常配套70至200个批量钱包。分析师称，绝大多数项目通过Pons V2工具部署。

DRAFT与DEED就是典型案例。Wazz表示，与DRAFT相关的98个钱包将179.88枚ETH转入中转钱包。中转钱包再向另一个钱包划转20枚ETH，资金随即转入DEED的资金私钥。仅仅16秒后，该私钥就签署了DEED的批量资金交易。还有部分场景下，同一个代币名称在正式上线前会多次被用于虚假部署。这类虚假项目用于制造热度，在真实合约地址公布前完成套现。

调查发现3个PINK、3个CRUMBS、3个DEED项目均隶属于同一团伙。Wazz估算CRUMBS套现312万美元，PINK套现144万美元。

分析师还标记出另外至少两组连续部署代币的团伙，暂时无法直接和这个网络挂钩。据称这些团伙也通过数十次代币上线套现数百万美元。大量查获资金仍以ETH形式留存，无法直接冻结。

网络收入大幅增长

Robinhood Chain是基于Arbitrum搭建的以太坊二层网络，7月正式上线。MEME币与代币化股票成为该网络交易活跃度的主要推手。

Robinhood披露，该网络迄今为止已产生约5000万美元收入。月度收入从7月约300万美元增长至8月700万美元，9月飙升至约4000万美元。