印度执法局(ED)搜查了与CoinDCX和Delta Exchange India有关的场所，指控其将用户的交易转至币安(Binance)、Bybit及其他离岸平台。案件把印度本地交易所与离岸平台的关联推到台前。用户和从业者都想知道具体发生了什么。小编通过下文，主要为各位还原搜查细节和指控内容。

要点

• 11月4日和5日，ED官员搜查了班加罗尔三处与CoinDCX和Delta Exchange India有关的场所。
• ED指控称，卢比存款经由一家哥斯达黎加公司转换为USDT，随后被转至币安、Kucoin和Bybit。
• Delta Exchange India否认存在任何跨境转账行为，而CoinDCX尚未就此次调查发表评论。

搜查行动

ED表示，其班加罗尔办事处于11月4日至5日期间，搜查了与CoinDCX母公司Neblio Technologies以及运营Delta Exchange India的Excelium Technologies相关的三处场所。该机构是依据印度关于跨境资金流动的法律《外汇管理法》(FEMA)采取行动的。 一份官方通告内容如下：

[The case involves] 涉及加密货币衍生品和实物资产代币的大规模未经授权的跨境金融交易。

ED进一步补充称，相关交易金额高达数千克罗尔卢比。1克罗尔等于1000万卢比，而1美元约合95卢比。

涉嫌资金流向运作机制

据调查组称，CoinDCX用户存入卢比后，这些资金被转换为稳定币(主要是与美元挂钩的USDT)，随后被转至币安(Binance)、库币(Kucoin)、Gate.io和Bybit等海外平台(从而规避了印度的外汇管制)。

对于现货交易，ED声称CoinDCX利用一家注册于哥斯达黎加的公司名下开设的账户将USDT转至海外。该机构将该公司描述为一个纯粹的“纸面实体”，并指控这些交易实际上是直接通过CoinDCX的应用程序接口(API)执行的。

ED对CoinDCX的期货和期权(F&O)产品也提出了类似指控。该机构称，当用户下单时，CoinDCX会在海外平台上开立匹配头寸，并在海外进行结算。 该局还称，CoinDCX的代币化股票交易是通过去中心化交易平台Hyperliquid进行的，且该交易所向海外平台支付了数亿卢比的稳定币手续费。

Delta Exchange India也面临相关指控。ED指控称，Delta的大部分衍生品和代币化股票交易流在到达境外交易场所前均经由CoinDCX中转，且Delta向海外关联实体汇出了数百克罗尔卢比。

该机构补充称，两家公司的产品似乎均违反了印度证券交易委员会(SEBI)和印度储备银行制定的规定。

交易所的回应

Delta Exchange India声称正“全面”配合调查人员，并已提供其要求的所有信息。该交易所在一则X平台帖文中指出：

Delta Exchange India 正在按照适用法律照常运营，业务未受任何影响。交易、存款和提款均运行顺畅，用户资金在印度银行中依然安全。我们已与监管机构充分配合，并提供了他们所要求的信息。我们将一如既往地致力于根据需要提供支持与配合。

另一方面，截至发稿时，CoinDCX尚未发布声明。此外，针对这两家机构的指控均未得到证实。

无论如何，此次突击搜查让CoinDCX本已艰难的几周雪上加霜——就在上个月，Bitcoin.com News曾报道称，该交易所首席执行官在忽视可疑转账后，承认公司因此蒙受了1600万美元的损失。

更广泛打击行动的一部分

此次搜查是美国执法局(ED)针对加密货币平台展开的更广泛行动中的最新举措。 数日前，该机构针对Mudrex、Saber.money以及去中心化金融(DeFi)协议Instadapp及其平台Fluid展开调查，理由是其涉嫌进行超过5.25亿美元(494亿卢比)的跨境转账。 6月，该机构搜查了与Transak、Carret、Xpat、Onramp.money和Onmeta相关的六处场所。

ED表示调查仍在进行中，当前的关键问题在于该机构是否会采取冻结资产或传唤高管的措施，以及证券监管机构SEBI是否会就衍生品和代币化股票产品单独立案。